录
第一节 释义......9
第二节 概览...... 12
第三节 风险因素 ...... 21
第四节 发行人基本情况...... 28
第五节 业务和技术...... 88
第六节 公司治理 ...... 158
第七节 财务会计信息 ...... 189
第八节 管理层讨论与分析...... 254
第九节 募集资金运用 ...... 364
第十节 其他重要事项 ...... 374
第十一节 声明与承诺 ...... 376
第十二节 备查文件 ...... 384
第一节 释义
本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义
宝艺股份、公司、发行 指 宝艺新材料股份有限公司，原名江苏宝艺创意设
人 计有限公司
裕捷贸易 指 江苏裕捷国际贸易有限公司
宝安控股 指 江苏宝安控股集团有限公司
疌泉基金 指 江苏疌泉绿色产业股权投资基金（有限合伙）
宝安电缆 指 江苏宝安电缆有限公司
霸图商贸 指 无锡市霸图商贸有限公司
安诺电工 指 无锡市安诺电工材料有限公司
宝之凝 指 无锡宝之凝商贸有限公司
宝安物流 指 江苏宝安物流有限公司
易润生物 指 宜兴市易润生物科技有限责任公司
环盛园艺 指 宜兴市环盛园艺有限公司
东宜电气 指 江苏东宜电气有限公司
沐心香村酒店 指 宜兴氿悦沐心香村酒店有限公司
沐心香村农产品 指 宜兴氿悦沐心香村农产品有限公司
知创投资 指 宜兴知创投资合伙企业（有限合伙）
四季春茶叶 指 宜兴市四季春茶叶有限公司
铭创投资 指 宜兴铭创投资合伙企业（有限合伙）
宝安电缆销售 指 宜兴宝安电缆销售有限公司
宇盛电气 指 宇盛电气有限公司
江苏乐富 指 江苏乐富自动化科技有限公司
绵阳宇盛 指 绵阳市宇盛电线电缆销售有限公司
襄阳宇盛 指 襄阳市宇盛电缆销售有限公司
启东宇盛 指 宇盛电气（启东）有限公司
宝兴山庄 指 宜兴宝兴山庄度假村有限公司
宜兴分公司 指 宝艺新材料股份有限公司宜兴分公司
张渚分公司 指 宝艺新材料股份有限公司张渚分公司
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6
月
报告期末 指 2021 年 6 月 30 日
本次发行 指 宝艺新材料股份有限公司股票向不特定合格投
资者公开发行并在精选层挂牌
发行人为本次发行编制的《宝艺新材料股份有限
本公开发行说明书 指 公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书
（申报稿）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宝艺新材料股份有限公司章程》
《公司章程（精选层挂 指 精选层挂牌后适用的《宝艺新材料股份有限公司
牌后适用）》 章程（精选层挂牌后适用）》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》
《精选层挂牌规则（试 指 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合
行）》 格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《分层管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
股东大会 指 宝艺新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 宝艺新材料股份有限公司董事会
监事会 指 宝艺新材料股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转系 指 全国中小企业股份转让系统
统
兴业证券、保荐人、保 指 兴业证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师、泰和律师 指 江苏泰和律师事务所
事务所
发行人会计师、天衡会 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
股票 指 面值为 1 元的人民币普通股
远东电缆 指 远东电缆有限公司
有德彩印 指 广德县有德彩印包装有限公司
浙江万马 指 浙江万马高分子材料集团有限公司
江苏豪晟 指 江苏豪晟新材料有限公司
中超新材料 指 南京中超新材料有限公司
鑫阳纸业 指 南京鑫阳纸业有限公司
鑫瑞包装 指 南京鑫瑞包装有限公司
合兴包装 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司
龙利得 指 龙利得智能科技股份有限公司
新通联 指 上海新通联包装股份有限公司
三阳股份 指 浙江三阳包装产业股份有限公司
玖龙纸业 指 玖龙纸业（控股）有限公司
理文纸业 指 理文造纸有限公司
山鹰纸业 指 山鹰国际控股股份公司
晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
VDP 指 德国纸业协会
德国 BHS 指 BHS Corrugated Mashinen Und Anlagenbau
GmbH，德国一家专业的瓦楞纸板机械设备制造
厂商。
专业名词释义
瓦楞 指 纸的一种结构形式，呈波浪状纸的一种结构形式
楞型 指 根据行业通用标准，瓦楞主要分为 A 楞、B 楞、
C 楞和 E 楞等多种楞型
瓦楞原纸 指 用于制造瓦楞纸板芯层的包装用纸
瓦楞纸箱/纸箱 指 使用瓦楞纸板制成的包装用纸容器
印刷品后期加工的一种裁切工艺，模切工艺可以
模切 指 把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图
形进行制作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品
的形状不再局限于直边直角。
第二节 概览
本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。
一、 发行人基本情况
发行人全称 宝艺新材料股 统一社会信用代 91320200055206057Y
份有限公司 码
证券简称 宝艺股份 证券代码 836625
有限公司成立日 2012 年 10 月 股份公司成立日 2015 年 10 月 9 日
期 16 日 期
注册资本 75,000,000 元 法定代表人 杨健
注册地址 宜兴环科园茶 主要生产经营地 宜兴市新街街道恒通路
泉路西侧 址 101 号
控股股东 杨健 实际控制人 杨健
主办券商 兴业证券股份 挂牌日期 2016 年 3 月 24 日
有限公司
C 制造业-C22 C22-造纸和纸制品业
造纸和纸制品
管理型行业分类 业-C223 纸制 证监会行业分类
（新三板） 品制造-C2231
纸和纸板容器
制造
二、 发行人主营业务情况
宝艺股份主要从事中高档瓦楞纸包装产品研发、生产和销售业务，致力于为客户提供从研发设计、材料采购、样品制作到批量生产、包装组装、物流配送的“一站式”服务。瓦楞纸包装材料属于可循环利用的环保包装材料，广泛应用于医药、家电、食品、电子等领域。凭借多年的纸包装行业经验、先进的生产工艺、优质的产品品质和及时响应的供应链整合能力，公司与区域内优质客户建立了长期、稳定的合作关系。
公司是江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省信用管理贯标企业、无锡市 AAA 级重合同守信用企业和无锡市清洁生产单位，具备完善的环境管理和职业健康安全管理和质量管理体系认证，具有从事印刷业务的相关许可证书以及德国 BHS“恒速之星”高速瓦楞纸板生产线等关键资源。
公司始终重视对产品和工艺技术的研发投入，技术研发能力不断增强，建立了江苏省企业研究生工作站和江苏省（宝艺）新型包装材料工程技术中心，研发生产的环保型防水瓦楞纸板、环保型防火瓦楞纸板和环保型抗油瓦楞纸板先后获得了江苏省高新技术产品认证。截止本公开转让说明书签署日，已拥有 52 项授
权专利，其中 5 项发明专利、45 项实用新型专利和 2 项外观设计专利。
三、 主要财务数据和财务指标
2021年6月30 2020年12月31 2019年12月31 2018年12月31
项目 日/2021年1月 日/2020年度
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