公告编号:2021-068 证券代码:836816 证券简称:丁义兴 主办券商:兴业证券 上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日 2.会议召开地点:枫阳路 848 号 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王颖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数31,854,075 股,占公司有表决权股份总数的 89.86%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 5 人,列席 5 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理林星列席会议。 公告编号:2021-068 二、议案审议情况 (一)审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度报告》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》的公告(公告编号:2021-060)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网 站(www.neeq.com.cn)上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》(2021-061)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 本 次 权 益 分 派 后 , 公 司 的 注 册 资 本 由 35,450,000.00 元 变 更 为 公告编号:2021-068 38,995,000.00 元,公司的股份总数由 35,450,000 股变更为 38,995,000 股。 针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜,将公司章程相应的内容进行修 改。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网 站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程变更公告》(2021-062)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于拟解除部分股东限售股份的议案》 1.议案内容: 股东徐晓峰、朱长平、汤小燕向公司申请解除股份自愿限售。 2.议案表决结果: 同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》 公告编号:2021-068 上海丁义兴食品股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 15 日