丁义兴:2021年第三次临时股东大会决议公告

2021年11月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2021-068

证券代码:836816        证券简称:丁义兴          主办券商:兴业证券
                上海丁义兴食品股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点:枫阳路 848 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王颖明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数31,854,075 股,占公司有表决权股份总数的 89.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

    2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;

  公司总经理林星列席会议。


                                                                          公告编号:2021-068

二、议案审议情况
(一)审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度报告》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》的公告(公告编号:2021-060)。
2.议案表决结果:

  同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》(2021-061)。
2.议案表决结果:

  同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

  本 次 权 益 分 派 后 , 公 司 的 注 册 资 本 由 35,450,000.00 元 变 更 为

                                                                          公告编号:2021-068

38,995,000.00 元,公司的股份总数由 35,450,000 股变更为 38,995,000 股。
针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜,将公司章程相应的内容进行修
改。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程变更公告》(2021-062)。
2.议案表决结果:

  同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟解除部分股东限售股份的议案》
1.议案内容:

  股东徐晓峰、朱长平、汤小燕向公司申请解除股份自愿限售。
2.议案表决结果:

  同意股数 31,854,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》


                公告编号:2021-068

上海丁义兴食品股份有限公司
                    董事会
        2021 年 11 月 15 日

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