伊创科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

2021年11月16日查看PDF原文
证券代码:871768        证券简称:伊创科技      主办券商:长江证券
                广州伊创科技股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王加勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,216,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;


  4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容:

    根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告,截至 2021 年
 9 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,028,830.95 元,
 母公司未分配利润为 10,501,560.24。公司本次权益分派预案如下:公司目前
 总股本 24,216,000 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 7,264,800.00 元。

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年第三季度权益分派预案》公告(公告 编号:2021-022)。
2.议案表决结果:

  同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《拟变更公司章程》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程》公告(公告编号:2021-027)。2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


    本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州伊创科技股份有限公司信息披露制 度》(公告编号:2021-028。)
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《股东大会制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》公告(公告编号:2021-029)。2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《董事会制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》公告(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《监事会制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》公告(公告编号:2021-031)。2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(七)审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》公告(公告编号:2021- 032)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。

(八)审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》公告(公告编号:2021- 033)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(九)审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告(公告编号:2021- 034)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(十)审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》公告(公告编号:2021-
 035)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(十一)审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》公告(公告编号:2021- 036)。
2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决情况。
(十二)审议通过《承诺管理制度》议案
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
 台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》公告(公告编号:2021-037)。2.议案表决结果:

    同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


    本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

    (一)《广州伊创科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
                                            广州伊创科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日

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