证券代码:871768 证券简称:伊创科技 主办券商:长江证券 广州伊创科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王加勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,216,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》议案 1.议案内容: 根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告,截至 2021 年 9 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,028,830.95 元, 母公司未分配利润为 10,501,560.24。公司本次权益分派预案如下:公司目前 总股本 24,216,000 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 7,264,800.00 元。 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年第三季度权益分派预案》公告(公告 编号:2021-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (二)审议通过《拟变更公司章程》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程》公告(公告编号:2021-027)。2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (三)审议通过《信息披露管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州伊创科技股份有限公司信息披露制 度》(公告编号:2021-028。) 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (四)审议通过《股东大会制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》公告(公告编号:2021-029)。2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (五)审议通过《董事会制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》公告(公告编号:2021-030)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (六)审议通过《监事会制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》公告(公告编号:2021-031)。2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (七)审议通过《对外投资管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》公告(公告编号:2021- 032)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (八)审议通过《对外担保管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》公告(公告编号:2021- 033)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (九)审议通过《关联交易管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告(公告编号:2021- 034)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (十)审议通过《投资者关系管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》公告(公告编号:2021- 035)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (十一)审议通过《利润分配管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》公告(公告编号:2021- 036)。 2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 (十二)审议通过《承诺管理制度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》公告(公告编号:2021-037)。2.议案表决结果: 同意股数 24,216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 (一)《广州伊创科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》 广州伊创科技股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 16 日