公告编号：2021-039
证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2021 年 11 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,650,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2021-039
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公 司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止 挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：
同意股数 61,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大 会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
公告编号：2021-039
其他全部事宜。
授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相 关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 61,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2021 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021- 036）。
2.议案表决结果：
同意股数 61,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2021-039
上海水石建筑规划设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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