华杰电气:2021年第五次临时股东大会通知公告

2021年11月17日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2021-071

 证券代码:831985        证券简称:华杰电气        主办券商:财通证券
                酒泉华杰电气股份有限公司

        关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议召开方式为:

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 3 日上午 10:00。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

                                                                          公告编号:2021-071

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831985          华杰电气      2021 年 11 月 30
                                                            日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  酒泉华杰电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年半年度权益分派预案》

  该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《酒泉华杰电气股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号:2021-072)。
(二)审议《终止公司原 2021 年半年度权益分派预案》

  该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《酒泉华杰电气股份有限公司终止原 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号:2021-073)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


                                                                          公告编号:2021-071

三、会议登记方法
(一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2021 年 12 月 3 日 9 时 0 分

(三)登记地点:酒泉华杰电气股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曾蓉
联系地址:甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路 8 号
联系电话:0937-2880551
传真:0937-2880992
邮政编码:735000
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《酒泉华杰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

                                      酒泉华杰电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日

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