公告编号:2021-070 证券代码:831985 证券简称:华杰电气 主办券商:财通证券 酒泉华杰电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长于杰华 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案》 1.议案内容: 该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《酒泉华杰电气股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号:2021-072)。 公告编号:2021-070 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 本表决事项不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《终止公司原 2021 年半年度权益分派预案》 1.议案内容: 该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《酒泉华杰电气股份有限公司终止原 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号:2021-073)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 本表决事项不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》 1.议案内容: 公司《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 本表决事项不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《酒泉华杰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 公告编号:2021-070 酒泉华杰电气股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 17 日