明瑞智能:第二届董事会第二十次会议决议公告

2021年11月17日 查看PDF原文

公告编号:2021-026

证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点:安徽明瑞智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘明虎

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:
安徽明瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与春为智能科技(上海)

公告编号:2021-026

有限公司、张琴共同出资设立参股公司安徽明瑞电宝能源科技有限公司,注册地为滁州市,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中春为智能科技(上海)有限公司以现金出资 3,500,000.00 元,占注册资本的 35%;张琴以现金出资2,000,000.00 元,占注册资本的 20%;本公司以现金出资 4,500,000.00 元,占注册资本的 45%。新设公司的工商信息最终以工商行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

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