公告编号：2021-033
证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：西南证券
安徽天健环保股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：天健环保会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟行健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,443,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2021-033
除上述人员外，财务总监卢静澜、副总经理王建涛列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。2.议案表决结果：
同意股数 36,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于第三季度公司利润分配预案》议案
1.议案内容：
具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 36,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2021-033
三、备查文件目录
安徽天健环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议
安徽天健环保股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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