公告编号:2021-017 证券代码:832110 证券简称:雷特科技 主办券商:申万宏源承销保荐 珠海雷特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,973,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.74%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其它高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》的议案; 1.议案内容: 公告编号:2021-017 根据公司 2021 年 8 月 26 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,573,023.90 元,母公司未分配利润为 91,411,602.87 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 33,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。 2、议案表决结果: 同意股数 26,973,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况: 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《珠海雷特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 17 日