公告编号：2021-034
证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金豹实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司行政办公大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陆兆明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数72,204,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2021-034
公司高级管理人员总经理郭定兵、生产总监邬伟林、销售总监尹山华、财务负责人王海玲兼董事会秘书王海玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 72,204,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关
事宜》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 72,204,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2021-034
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东保护措施》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 72,204,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
上海金豹实业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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