公告编号：2021-072
证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券
景尚旅业集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,028,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.0283%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2021-072
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书孔小蓉出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途》议案
1.议案内容
为提高资金的使用效率，根据公司业务发展及经营实际需要，拟变更本次募集资金用途。变更后的募集资金计划全部用于偿还银行贷款/借款。详见同期披露的《关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用 途 》（ 公告编号：2021-067）。
2.议案表决结果：
同意股份 726,000 股，占出席本次 2021 年第五次临时股东大会股东有效表
决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股, 占出席本次 2021 年第五次临时股东大会股
东有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股数为52,302,300 股。
三、备查文件目录
2021 年第五次临时股东大会决议
景尚旅业集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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