公告编号：2021-043
证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张秀祯
6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经股
公告编号：2021-043
东大会审议并通过后启用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2021年 11 月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于拟变更法定代表人的公告》（公告编号为 2021-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司董事会提请于 2021 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2021 年第六次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
公告编号：2021-043
2021 年 11 月 18 日
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