公告编号：2021-015
证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰长财证券
北京金软瑞彩科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：李睿鉴、李京、史进龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事叶珂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事钟博因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司注册地址及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-015
公司因业务发展需要将注册地址由“北京市海淀区成府路28号7层4-701-1、4-701-2”变更为“北京市海淀区海淀苏州街 18 号-4 楼 1708”；注册地址的邮编相应的由“100091”变更为“100080”。
经营范围由“技术开发、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；专业承包；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术开发、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；专业承包；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备（除电子产品、服装等实体店）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
同时，相应修改《公司章程》第四条关于注册地址描述及第十二条关于经营范围的描述，其它条款不作修改。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，对前述议案进行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-017）。
公告编号：2021-015
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事印章的第二届董事会第十二次会议决议。
北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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