公告编号:2021-017 证券代码:838613 证券简称:金软瑞彩 主办券商:恒泰长财证券 北京金软瑞彩科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议决议合法、有效。 (四)会议召开方式 本次会议召开方式为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 在公司会议室现场召开 (五)会议召开日期和时间 现场会议召开时间:2021 年 12 月 7 日 10 点 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2021-017 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 838613 金软瑞彩 2021 年 11 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司变更注册地址及经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理 公告编号:2021-017 人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2021 年 12 月 7 日上午 9:30 前送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。 (二)登记时间:2021 年 12 月 7 日 09:30-10:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:李睿鉴 联系地址北京市海淀区海淀苏州街 18号-4 楼 1708 信函请注明“股东大会”字样,联系电话:010-62655160。 (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 北京金软瑞彩科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 22 日