金软瑞彩:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

2021年11月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2021-017

证券代码:838613        证券简称:金软瑞彩      主办券商:恒泰长财证券
              北京金软瑞彩科技股份有限公司

        关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议决议合法、有效。
(四)会议召开方式

    本次会议召开方式为:

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  在公司会议室现场召开
(五)会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2021 年 12 月 7 日 10 点 00 分。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

                                                                          公告编号:2021-017

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别      证券代码      证券简称          股权登记日

    普通股        838613      金软瑞彩      2021 年 11 月 30 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更注册地址及经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
  详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

    1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理

                                                                          公告编号:2021-017

人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2021 年 12 月 7
日上午 9:30 前送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2021 年 12 月 7 日 09:30-10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李睿鉴 联系地址北京市海淀区海淀苏州街 18号-4 楼 1708 信函请注明“股东大会”字样,联系电话:010-62655160。
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

    北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

                                  北京金软瑞彩科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 22 日

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