证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：华融证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的议案》，现定于 2021 年 11 月 20 日召开公司
2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,493,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜永林因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任翀因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员因个人原因未出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要及长期战略发展规划，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
该议案内容披露于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http ： //www.neeq.cc 或 http ：
//www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2021-055）。
2.议案表决结果：
同意股数 97,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：
1)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 97,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 97,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
1.《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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