公告编号:2021-052 证券代码:833664 证券简称:威特龙 主办券商:广发证券 威特龙消防安全集团股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:公司董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数59,972,620 股,占公司有表决权股份总数的 73.1373%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事潘勇、邱建因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2021-052 4. 公司副总经理黄仕杰先生、吴尚红先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌> 的议案》 1.议案内容: 审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号:2021-045。 2.议案表决结果: 同意股数 49,239,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%; 反对股数 10,732,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 17.8959%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议 股东保护措施>的议案》 1.议案内容: 审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》,公告编号:2021-047。 2.议案表决结果: 同意股数 49,239,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%; 反对股数 10,545,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 17.5841%;弃权股数 187,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。 3.回避表决情况 公告编号:2021-052 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于<提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》 1.议案内容: 审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号:2021-045。 2.议案表决结果: 同意股数 49,239,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%; 反对股数 10,545,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 17.5841%;弃权股数 187,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容: 审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号:2021-050。 2.议案表决结果: 同意股数 59,785,620 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6882%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 187,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2021-052 三、备查文件目录 《威特龙消防安全集团股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。 威特龙消防安全集团股份公司 董事会 2021 年 11 月 22 日