公告编号：2021-040
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第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 14 日 以邮件及电话方式发
出
5.会议主持人：宋寿康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋寿康先生为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
依据《公司章程》相关规定，监事会选举宋寿康先生担任公司第三届监事会
公告编号：2021-040
主席，任期为三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对宋寿康先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，宋寿康先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 26 日
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