公告编号：2021-039
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商中在线科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 14 日以邮件及电话方
式发出
5.会议主持人：颜健鸥
6.会议列席人员：费春虹、徐文晖，林玲。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举颜健鸥先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：
公告编号：2021-039
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举颜健鸥先生继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对颜健鸥先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，颜健鸥先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任颜健鸥先生为公司总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会聘任颜健鸥先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对颜健鸥先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，颜健鸥先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘徐磊为公司财务负责人》
公告编号：2021-039
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请徐磊先生继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对徐磊先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，徐磊先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任费春虹为公司董事会秘书》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请费春虹女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对费春虹女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，费春虹女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2021-039
（五）审议通过《关于聘任许姝女士为公司副总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟聘请许姝女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对许姝女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，许姝女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
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