公告编号：2021-042
证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖海乐
6.会议列席人员：高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖海乐先生为公司第三届董事会董事长 》的议案
1.议案内容：
本次会议选举肖海乐先生继续担任公司董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-042
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘肖海乐先生为公司总经理 》的议案
1.议案内容：
本次会议续聘肖海乐先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘刘国平先生为公司财务负责人 》的议案
1.议案内容：
本次会议续聘刘国平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新聘刘国平先生为公司信息披露负责人 》的议案
1.议案内容：
本次会议新聘刘国平先生为公司信息披露负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2021-042
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈培娟女士、徐月娟女士、肖宁先生、张晓丽女士为公司副总经理 》的议案
1.议案内容：
本次会议续聘陈培娟女士、徐月娟女士、肖宁先生、张晓丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江佳乐科仪股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
查看PDF原文
