佳乐股份:第三届监事会第一次会议决议公告

2021年11月26日 查看PDF原文

公告编号:2021-043

证券代码:835262 证券简称:佳乐股份 主办券商:中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人:张国荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张国荣先生为公司监事会主席》的议案
1.议案内容:

本次会议选举张国荣先生继续担任公司监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日。

张国荣不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,也不存在《公司法》第146 条规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号:2021-043

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 26 日

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