明瑞智能:第二届董事会第二十一次会议决议公告

2021年12月10日 查看PDF原文

公告编号:2021-028

证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点:安徽明瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘明虎

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:


公告编号:2021-028

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 25 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的规定,现提名刘明虎、张健、潘峰、高勇、韩培焙、宋志刚、潘金瓯为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。刘明虎、张健、潘峰、高勇、韩培焙、宋志刚为连选连任提名,潘金瓯为新任提名。

上述七位董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司董事会提请于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审
议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》


公告编号:2021-028

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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