明瑞智能:第三届董事会第一次会议决议公告

2021年12月28日 查看PDF原文

公告编号:2021-034

证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点:安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 27 日以电话方式紧急
发出

5.会议主持人:全体董事推举的董事刘明虎

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘明虎先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

鉴于公司于 2021 年第二次临时股东大会已选举出第三届董事会成员,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,现第三届董事会全体董事选举

公告编号:2021-034

刘明虎先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘明虎先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》规定,第三届董事会拟继续聘请刘明虎先生担任公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效。

经核查,刘明虎先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任张健先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》规定,公司拟继续聘请张健先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效。

经核查,张健先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2021-034

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任宋建祥先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》规定,公司拟继续聘请宋建祥先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效。

经核查,宋建祥先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任潘峰女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》规定,公司拟继续聘请潘峰女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效。

经核查,潘峰女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号:2021-034

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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