明瑞智能:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2021年12月28日 查看PDF原文

公告编号:2021-036

证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

选举刘明虎先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 31,441,999 股,占公司股本的 59.1346%,不是失信联合惩戒对象。
(二)总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

聘任刘明虎先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 31,441,999 股,占公司股本的 59.1346%,不是失信联合惩戒对象。
(三)副总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

聘任张健先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,580,000 股,占公司股本的 2.9716%,不是失信联合惩戒对象。
(四)董事会秘书换届的基本情况


公告编号:2021-036

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

聘任宋建祥先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(五)财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

聘任潘峰女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,159,999 股,占公司股本的 5.9432%,不是失信联合惩戒对象。
(六)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 27 日审议并通过:

选举王道军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常安排,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。


公告编号:2021-036

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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