公告编号：2022-001
证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：颜健鸥
6.会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于商中在线科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：
公告编号：2022-001
详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于商中在线科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》公告编号（2022-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2022 年 1 月 29 日在公司办公会议室召开商中在线科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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