公告编号:2022-004 证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券 杭州博采网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 14 日以书面通知 形式送达 5.会议主持人:董事长叶栋栋先生 6.会议列席人员:董事、部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2022-004 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的议案》 1.议案内容: 截止 2022 年 1 月 25 日,公司已与财通证券股份有限公司、天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京金诚同达(上海)律师事务所等中介机构签署公开发行股票相关协议书,且已在浙江证监局辅导。公司密切关注资本市场的变化以及对相关政策的深度认知,基于对投资者负责和目前的增长势头以及对未来战略发展的规划,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、风险提示 是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案 √是 □否 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所 公告编号:2022-004 发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 根据公司已披露的《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》,公司 2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 40,553,916.81 元、61,447,939.33 元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 29.50%、32.10%,符合《上市规则》第2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形,敬请投资者关注风险。四、 备查文件目录 《杭州博采网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 杭州博采网络科技股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 25 日