公告编号：2022-025
证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张鹏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王会芹为公司董事的议案》；
1.议案内容：
公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王会芹女士为公司董
公告编号：2022-025
事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任职公告》（公告编号：2022-026）。王会芹不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举于国强为公司董事的议案》；
1.议案内容：
公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名于国强先生为公司董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任职公告》（公告编号：2022-026）。于国强不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请抵押贷款的议案》；
1.议案内容：
因公司经营需要公司拟以公司房产为抵押物向华夏银行申请贷款 1000 万元，具体贷款金额、期限、利率等最终以签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2022-025
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2022-027）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
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