公告编号:2022-026 证券代码:832508 证券简称:白马数控 主办券商:东北证券 山东白马永诚数控机床股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会提名王会芹女士、于国强先生为公司董事候选人。 提名王会芹女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期结束,本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,440,000 股,占公司股本的 5.76%,不是失信联合惩戒对象。 提名于国强先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期结束,本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会提名王会芹女士、于国强先生为公司董事候选人。 (三)新任董监高人员履历 1、王会芹,现任公司财务负责人; 2、于国强,男,1991 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于山东青 年政治学院国际经济与贸易专业,专科学历。2013 年 7 月至 2016 年 9 月,就职于济南 耐刻机械设备有限公司,任厂长助理;2017 年 10 月至 2018 年 9 月,就职于济南金仕 刻数控设备有限公司,任厂长;2018 年 10 月至今就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司任销售经理。 公告编号:2022-026 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 在新任董事就任前,魏明涛先生、李玲女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 (一)对公司生产、经营的影响: 新任董事的任命有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产经营产生不利影响。三、备查文件 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 25 日