纳晶科技:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2022-051

证券代码：830933        证券简称：纳晶科技        主办券商：长江证券
            纳晶科技股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：传阅方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席 张振昊
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置募集资金购买理财

                                                  公告编号：2022-051

 产品的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《纳晶科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                                纳晶科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 12 月 7 日