公告编号:2022-052 证券代码:830933 证券简称:纳晶科技 主办券商:长江证券 纳晶科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日 2.会议召开地点:无 3.会议召开方式:传阅方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长 彭笑刚 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事赵琳因工作原因缺席,委托董事童晓怡代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 公告编号:2022-052 具体内容详见公司2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-053)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-054)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于 2022 年 12 月 22 日召开纳晶科技股份有限公司 2022 年第四次临 时股东大会,审议上述议案中应由股东大会审议的事项。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2022-052 三、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 7 日