纳晶科技:2022年第四次临时股东大会决议公告

2022年12月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2022-057

证券代码:830933        证券简称:纳晶科技        主办券商:长江证券
            纳晶科技股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点:杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭笑刚先生
6.召开情况合法合规性说明:

  召开本次会议的议案已于2022年12月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,410,863 股,占公司有表决权股份总数的 33.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事袁宏林、Weijie Yun、赵琳因工作原
因缺席;


                                                  公告编号:2022-057

    2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事张振昊、梁刚因工作原因缺席;

    3.公司董事会秘书列席会议;

  公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-054)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 47,410,863 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《纳晶科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

                                                纳晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 12 月 23 日

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