公告编号:2022-057 证券代码:830933 证券简称:纳晶科技 主办券商:长江证券 纳晶科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日 2.会议召开地点:杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长彭笑刚先生 6.召开情况合法合规性说明: 召开本次会议的议案已于2022年12月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,410,863 股,占公司有表决权股份总数的 33.68%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事袁宏林、Weijie Yun、赵琳因工作原 因缺席; 公告编号:2022-057 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事张振昊、梁刚因工作原因缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-054)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 47,410,863 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 23 日