公告编号:2023-005 证券代码:834623 证券简称:聚海龙 主办券商:申万宏源 承销保荐 山西聚海龙电通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长于一东先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数103,572,400 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-005 4.公司高级管理人员列席了会议; 二、议案审议情况 (一)审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2023-001) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 103,572,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 (二)审议否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2023-001) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 103,572,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 公告编号:2023-005 三、备查文件目录 一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 山西聚海龙电通科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 19 日