亚锦科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

2023年02月07日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2023-005

证券代码:830806        证券简称:亚锦科技        主办券商:中泰证券
              宁波亚锦电子科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长康金伟先生
6.召开情况合法合规性说明:

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 家,持有表决权的股份总数2,659,208,472 股,占公司有表决权股份总数的 70.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;


                                                                          公告编号:2023-005

  4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
  年度审计机构的议案》
1.议案内容:

  聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果:

  普通股同意股数 2,659,208,472 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

                                        宁波亚锦电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 2 月 7 日

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