公告编号：2023-003
证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：国金证券
湖州浙宝钙业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9：00-10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2023-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872679 浙宝股份 2023 年 3 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本， 提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。在股 东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂 牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会 授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：(1)向全国中 小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;(2)批准、签署、提交与终止挂 牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌有关的其他一切事宜
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 3 月 16 日上午 8：30
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：费良燕 2、联系地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤岕村桃花漾 3、联系电话：0572-6278762 4、传真：0572-6278763 5、邮政编码：313119
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
湖州浙宝钙业科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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