亿兆华盛:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

2023年03月01日查看PDF原文

 证券代码:870453        证券简称:亿兆华盛        主办券商:西部证券
                北京亿兆华盛股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

  董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 17 日 10:00。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            870453          亿兆华盛    2023 年 3 月 13 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

  (1)终止挂牌的具体原因

  根据公司经营发展状况及长期战略规划,为了促进公司健康、稳步发展,节省成本支出。经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后,将继续合法合规经营,规范公司治理,保证公司股东的合法权益。
  (2)终止挂牌后的战略发展

  终止挂牌后,公司将持续加强经营管理能力以及专业技术水平,提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司市场规模,持续完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,促进公司持续稳定发展。

  (3)公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌,并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手
续。具体详见公司 2023 年 3 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-012)。
(二)审议《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施》的议案

  为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司及公司控股股东、相关负责人就公司申请股票终止挂牌相关事与公司主要股东进行了充分沟通与协商,控股股东承诺:公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行充分沟通与协商,已达成初步一致,并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保障公司股东利益,公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流,并采取有效措施保障全体股东的合法权
益。具体详见公司 2023 年 3 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-013)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

  为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权事项包括但不限于:

  (1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

  (2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。

  (3)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件。
  (4)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

  (5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

  以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂
牌完成之日止。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:

  (1)股东持本人身份证;

  (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

  (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

  (4)由非法定代表人法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

(二)登记时间:2023 年 3 月 16 日 9:00-16:00

(三)登记地点:北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:范东磊 联系电话:010-56632598
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理(三)临时提案

    股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处

五、备查文件目录

  《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

                                      北京亿兆华盛股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 1 日

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