公告编号：2023-009
证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：太平洋证券
沈阳光大环保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓光
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案。
1.议案内容：
因公司发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持
公告编号：2023-009
续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，双方正式解除持续督导关系。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案。
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与签署附生效条件的《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案。
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《关于沈阳光大环保科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。
公告编号：2023-009
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案。
1.议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案。1.议案内容：
公司董事会提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并表决本次提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-009
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
沈阳光大环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日
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