公告编号:2023-010 证券代码:870679 证券简称:森源达 主办券商:恒泰长财证券 北京森源达生态环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘洋 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所以决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》 1.议案内容: 为加强员工的归属感,提高工作的积极性,保持公司长期、稳定、快速的发 展,结合公司实际情况,董事会提名刘丹为公司核心员工。上述人员提名经公 司第三届董事会第二十次会议审议通过,于 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 公告编号:2023-010 2 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满,全体员工均未对提名上述员 工为公司核心员工提出异议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京森源达生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 北京森源达生态环境股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 6 日