广美雕塑:第三届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-008

 证券代码：836727        证券简称：广美雕塑        主办券商：长城证券
            深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

  2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会
议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长郑萍女士

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
  议案》


                                                                          公告编号：2023-008

1.议案内容：

  根据公司未来发展战略，结合公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率及灵活性，降低运营成本，集中精力做好经营管理和业务发展，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统主动申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

  具体内容详见公司于 2023 年 03 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
  国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

  因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

  2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

  3、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

  4、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

  授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让

                                                                          公告编号：2023-008

系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
  对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

  为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司应协调控股股东、实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购，以保障其合法权益。由于公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致（预计无异议股东），因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2023 年 3 月 21 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2023-008

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
                                    深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 3 月 6 日