公告编号:2023-007 证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券 武汉光驰教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 3 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议采用现场投票+通讯投票方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李小红先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,560,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-007 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 1.议案内容: 结合当前市场环境及公司经营管理需求,为进一步提高公司经营决策效率、降低运营成本,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-002)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于: (1)准备本次终止挂牌所需的申请文件,并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件; 公告编号:2023-007 (2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件; (3)负责对异议股东权益保护措施做出相应安排; (4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。 授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-003)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 公告编号:2023-007 三、备查文件目录 《武汉光驰教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 武汉光驰教育科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 13 日