公告编号：2023-011
证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,647,239 股，占公司有表决权股份总数的 66.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王金凤出席会议
公告编号：2023-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,647,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 2 月 23 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,647,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《北京森源达生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2023-011
北京森源达生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日
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