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京版北教文化传媒股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董丽燕
6.会议列席人员：公司全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理全面总结了 2022 年度经营工作情况，形成《2022 年度总经理工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度经营计划>的议案》
1.议案内容：
公司从年度经营思路和目标、营销及渠道拓展计划、融数业务发展计划、非图书业务运营及收入增长计划和2023年经营举措五方面对2023年度经营工作进行了规划，形成了《2023 年度经营计划》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据报告期内的实际经营情况编制了 2022 年度财务分析报告，形成公司《2022 年度决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度预算报告>的议案》
1.议案内容：
为了更加科学合理地规划公司的未来发展，在 2022 年经营数据的基础上，制定了《2023 年财务预算表》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计与北京出版集团有限责任公司等关联方的关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会认真总结了 2022 年主要工作，形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
召开 2022 年年度股东大会审议应由股东大会审议事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第三十四次会议决议》。
京版北教文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
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