公告编号：2023-004
证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10 时 00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831299 北教传媒 2023 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京礼仕律师事务所律师将列席见证。
（七）会议地点
北京市西城区北三环中路 6 号京版大厦 A 座公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度决算报告>的议案》
2022 年度决算报告。
（二）审议《关于<2023 年度预算报告>的议案》
2023 年度预算报告。
（三）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
2022 年度不进行利润分配。
（四）审议《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
具体参见本公司公告于指定信息披露平台的《2022 年年度报告》及摘要。（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
具体参见本公司公告于指定信息披露平台的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
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（六）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度董事会工作报告。
（七）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2022 年度监事会工作报告。
（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 4 月 14 日上午 09：00-9：30
（三）登记地点：公司董事会办公室。
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四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市西城区北三环中路 6 号电话：
010-58572532 传真：010-58572466 邮政编码：100120 联系人：李杨
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《京版北教文化传媒股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
京版北教文化传媒股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
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