公告编号：2023-028
证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
2.会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：申利红
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
经全体监事共同酝酿，拟选举张秋梅女士为公司第四届监事会主席，自监事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。
监事会主席候选人简历如下：
张秋梅女士：1971 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，公
公告编号：2023-028
司律师、具有高级合规师资格。历任肇庆市宝鼎房地产开发有限公司董事、总经理，肇庆市中小企业融资担保有限公司总经理、董事长。现任广东金叶投资控股集团有限公司总经理助理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 24 日
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