公告编号:2023-029 证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:开源证券 广东羚光新材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2023 年3 月 23 日审议并通过: 选举张秋梅女士为公司监事会主席,任职期限自监事会审议通过本议案之日起至第 四届监事会任期届满之日止,自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原监事会主席王奕伟先生达到法定退休年龄辞去监事、监事会主席职务,公司拟选举张秋梅女士为公司新的监事会主席。 (三)新任董监高人员履历 张秋梅女士:1971 年 9 月出生,中国国籍,大学本科学历,中共党员,公司律师、 具有高级合规师资格。历任肇庆市宝鼎房地产开发有限公司董事、总经理,肇庆市中小企业融资担保有限公司总经理、董事长。现任广东金叶投资控股集团有限公司总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 公告编号:2023-029 本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 广东羚光新材料股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 24 日