证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柯泽龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,806,859 股，占公司有表决权股份总数的 72.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：
报告对公司 2022 年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况
做了总结，并对 2023 年工作予以展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告
的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席王小娟女士 代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务审计报告的议
案》
1.议案内容：
公司股东审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶 业股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》1.议案内容：
具体详见公司 2023 年 3 月 10 日发布于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年 度报告》（2023-006）、《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：
在 2022 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计
准则》的规定进行财务核算,公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议
案》
1.议案内容：
该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池 茶业股份有限公司 2022 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市 场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
1.议案内容：
截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为-576,559.46
元。资本公积为 1,460,513.11 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,460,513.11 元，其他资本公积为 0 元）。
综合考虑本公司经营业绩、公司未来业务发展对资本的需求等因素，拟定 2022 年度暂不对公司股东进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2023 年 3 月 10 日发布于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司关于非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2023 年度银行授信额度
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司经营及业务发展的需要，2023 年公司拟向银行金融机构（包括但
不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币捌佰万元的综合 授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司将根据实际资金 需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银 行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2023 年度审计机构的
议案》
1.议案内容：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能 够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同 时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东潮之州律师事务所
（二）律师姓名：陈伟明律师、周洲律师
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政 法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员 资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及《公司 章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《广东潮之州律师事务所关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
广东天池茶业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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