比特 5 NEEQ : 400035 比特科技控股股份有限公司 年度报告 2022 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......3 第二节 公司概况......5 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......7 第四节 重大事件......15 第五节 股份变动、融资和利润分配......17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 21 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......24 第八节 财务会计报告......27 第九节 备查文件目录......106 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周继葆、主管会计工作负责人朱海瑶及会计机构负责人(会计主管人员)周继葆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司将根据《上市规则》、《重新上市实施办法》等规定的要 求,在各项条件具备时,向深圳证券交易所申请重新上市。若 重新上市无法实施的风险 公司经营出现重大不利变化从而不能满足重新上市条件,或公 司重新上市申请未获深圳证券交易所批准,将导致公司股票无 法重新上市。因此,公司能否实现重新上市存在不确定性,提 请广大投资者注意投资风险。 全资子公司科利达于 2021 年 11 月 3 日通过高新技术企业复审, 取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江 苏省税务局颁发的编号为“GR201832002571”的《高新技术企 税收优惠政策变化的风险 业证书》,有效期三年,有效期内享受企业所得税减按 15%的 优惠税率缴纳企业所得税。如果未来不能持续符合税收优惠政 策条件或者高新技术企业证书有效期到期后不能顺利通过复 审,科利达不能继续享受 15%的优惠税率,将导致标的公司所 得税费用上升,进而对业绩造成负面影响。 技术创新风险 印制电路板行业是一个技术密集型、资金密集型和业务管理难 度较高的综合性行业。公司重视研究开发工作,目前技术水平、 生产工艺能够满足公司现有产品需求,并针对未来产品更新换 代进行了相关的技术储备。但随着技术不断进步和客户要求的 进一步提高,若公司未来不能保持对新技术的吸收应用以及对 新产品、新工艺的持续开发,则存在丧失技术优势,市场竞争 力和盈利能力出现下滑的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 公司实际控制人周继葆先生承诺,比特科技在 2019、2020 及 2021 年度实现经具有证券资格的会计事务所进行审计的归属母 公司所有者的净利润分别不低于 0.45 亿元、0.65 亿元、0.9 亿元。 如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标 准,将由周继葆在相应会计年度结束后 6 个月内向比特科技进 行现金补足。由于公司经营情况随市场经济形势发生变化,比 特科技存在承诺期内实现的各期净利润低于承诺净利润金额。 截止报告期末,上述业绩承诺年度公司净利润未达到业绩承诺 部分均已由业绩承诺补偿方根据业绩承诺完成了现金补偿,已 消除了业绩承诺的履行风险。除此以外,本期重大风险未发生 重大变化。 释义 释义项目 释义 比特科技、本公司、公司、股份公司 指 比特科技控股股份有限公司 科利达、科利达电子 指 江阴科利达电子有限公司,系比特科技全资子公司 股东大会 指 比特科技控股股份有限公司股东大会 董事会 指 比特科技控股股份有限公司董事会 监事会 指 比特科技控股股份有限公司监事会 三会 指 比特科技控股股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 章程、公司章程 指 比特科技控股股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 周继葆 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构、永拓会所、会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 FPC 指 柔性电子线路板 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 比特科技控股股份有限公司 英文名称及缩写 Bit Technology Holding Co.,Ltd. Bit Technology Holding Co.,Ltd. 证券简称 比特 5 证券代码 400035 法定代表人 周继葆 二、 联系方式 董事会秘书 郑康生 联系地址 江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 电话 0510-86971260-6126 传真 0510-86371182 电子邮箱 public@cecfpc.cn 公司网址 www.cecfpc.com 办公地址 江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 邮政编码 214425 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 5 月 25 日 进入退市板块时间 2004 年 12 月 4 日 分类情况 每周交易五次 行业(管理型行业分类) 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子