证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南铭视科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872178 铭视科技 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海锦天城（郑州）律师事务所潘仕文、穆乾伟律师。
（七）会议地点
郑州市高新区亿达科技新城 5 号楼 5 层 502 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（七）审议《关于授权管理层办理 2023 年度融资事宜》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（八）审议《关于在郑州设立全资子公司》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（九）审议《2022 年监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：郑州市高新区亿达科技新城 5 号楼 5 层 502 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王秀峰
联系地址：郑州市高新区亿达科技新城 5 号楼 5 层 502 室
联系电话：0371-63661886
传 真：0371-63702020
邮政编码：450000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《第三届监事会第二次会议决议》
（二）《第三届董事会第二次会议决议》。
河南铭视科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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