证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：杨振德
6.会议列席人员：公司所有监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事杨曙方因个人原因缺席，委托董事金笑霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：
公司 2022 年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<杭州熙
浪信息技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表专项审核报告>》的议案
1.议案内容：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所》的议案
1.议案内容：
拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《关于召开 2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
查看PDF原文
