证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券
杭州财人汇网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛坚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
详见《杭州财人汇网络股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号2023-010）和《杭州财人汇网络股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编
号 2023-011）已于 2023 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neep.com.cn）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022年度的经验成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议会规则》的规定，由监事会主席对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担了 2022 年度有关财务报表的审计工作，请各位董事审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
由于公司目前正处在快速发展阶段，相关业务开展需要大量资金支持，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，特提议对 2022 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本，请各位董事审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见《杭州财人汇网络股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的
公告》 （公告编号 2023-008），已于 2023 年 4 月 14 日披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露 平台（www.neep.com.cn）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东葛坚、杭州特有才投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：赵婷、吴鉴雨
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、《杭州财人汇网络股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、北京中伦（杭州）律师事务所提供的关于杭州财人汇网络股份有限公司2022 年年度股东大会的法律意见书。
杭州财人汇网络股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
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