证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,458,002 股，占公司有表决权股份总数的 72.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王立新、郭继华因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构 》议案》
1.议案内容：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,458,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：何丰、张志锋
（三）结论性意见
本次股东大会的召集及召开程序，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《武汉中舟环保设备股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉中舟环保设备股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》
武汉中舟环保设备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
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