证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周龙
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,473,228 股，占公司有表决权股份总数的 88.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈蓓因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
（七）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川明炬律师事务所
（二）律师姓名：张红斌、黄政
（三）结论性意见
2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）成都飞鱼星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）四川明炬律师事务所关于成都飞鱼星科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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